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涉案金额达9亿元！这起重大虚开增值税专用发票案，重庆警方侦破了

发布日期：2024-08-02 09:50 来源：新重庆-重庆日报原创记者周松实习生欧阳仕星

摘要：近期，忠县公安局历时五年侦办的一起涉案金额达9亿元的重大虚开增值税专用发票案经法院审判终结，该案犯罪团伙主要犯罪嫌疑人苏某、张某、金某，分别被判处有期徒刑十年、八年、四年。

近期，忠县公安局历时五年侦办的一起涉案金额达9亿元的重大虚开增值税专用发票案经法院审判终结，该案犯罪团伙主要犯罪嫌疑人苏某、张某、金某，分别被判处有期徒刑十年、八年、四年。

2018年12月，忠县公安局收到税务机关移送案件，重庆某贸易公司有虚开增值税专用发票的重大嫌疑，而且涉案金额巨大。忠县公安局对此高度重视，迅速成立专案组，在市公安局经侦总队指导下开展调查工作。

专案组先后多次赴外省调查，调取全国多家公司工商资料，梳理发票数据8000余份，查询银行账户130余个、明细20余万条，涉及资金体量超过9亿元。

从表面上看，该公司证件齐全、经营正常，但通过专项组侦查员的抽丝剥茧，在逐一核对发票的基础上，对该公司交易明细、银行流水进行分析整理，该犯罪团伙逐渐浮出水面。

原来，这是一家盘踞在重庆中心城区的全链条虚开增值税专用发票的团伙，自2018年以来，该公司通过虚假交易，与其他公司相互虚开增值税专用发票，实现资金回流，并且实际关联涉及浙江、广东、山东、河南、天津等全国多省市十余家企业。

在摸清该犯罪团伙的基本情况，锁定犯罪嫌疑人后，专案组先后抓获该案犯罪嫌疑人苏某、张某、金某3人。通过调查发现，该犯罪团伙在没有z真实货物交易的情况下，通过相互、连续跨省虚开增值税专用发票牟取暴利。该团伙分工明确、组织严密，相互签订虚假合同，处心积虑躲避公安、税务部门的侦查，取得北京、广东、浙江3省市3家企业共计430份增值税专用发票，合计金额5.3亿余元，同时将增值税专用发票虚开至山东、河南、天津等全国多省市13家企业，数量累计达632份，合计金额4.6亿余元。

在侦办中专案组发现，该犯罪团伙成员之间订立“攻守同盟”，具有较强的反侦查意识，甚至不惜代价毁灭证据，企图逃避法律的制裁，一度给专案组办案民警的侦查工作带来了一定困难。

最终忠县人民法院以犯虚开增值税专用发票罪，对苏某、张某、金某判处有期徒刑并处罚金的刑事处罚。

警方提醒：虚开、介绍虚开、接受虚开增值税专用发票，都是违法犯罪行为，都将受到法律惩罚。广大经营者要秉持守法经营，切莫触碰法律红线，共同维护良好的市场经济秩序。

来源：新重庆-重庆日报

编辑：刘一叶主编：余虎审核：郭晓静